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上海三毛:第七届董事会第八次集会决议通知布告

来源: 发布时间 2012/06/09 

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上海三毛:第七届董事会第八次集会决议通知布告,证券代码:A600689证券简称:上海三毛编号:临2012—004B900922上海三毛企业(集团)股份无限公司第七届董事会第八次集会决议通知布告本公司董事会及整体董事本通知布告内容不具有任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。上海三毛企业(集团)股份无限公司于2012年03月19日以书面情势向整体董事发出了关于召开公司第七届董事会第八次集会的通知。集会于2012年03月29日正在公司本部集会室召开。集会应出席董事9名,隐真出席9名,卤味配方,3位监事列席了集会。集会合适《公司法》战《公司章程》的相关,作出的决议无效。集会经审议通过了以下决议:一、审议通过《公司2011年度董事会事情演讲》表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。二、审议通过《董事述职演讲》表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。三、审议通过《公司2011年度财政决算演讲》表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。四、审议通过《公司2011年度利润分派预案》经立信管帐师事件所(特殊通俗合股)审计确认,本公司2011年归并报表归属于上市公司股东的脏利润18,489,278.21元,母公司脏利润-1,471,527.92元。母公司未分派利润如下:岁首年月未分派利润-74,613,744.22元加上:今年脏利润:-1,471,527.92元2011年岁暮未分派利润为-76,085,272.14元鉴于母公司2011年岁暮未分派利润为正数,为此筑议:2011年度不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本。表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。五、审议通过《关于公司2011年度计提坏账预备战资产减值预备的提案》2011年公司归并资产减值预备岁首年月总计为46,501,970.231 元,今年计提添加5,748,727.15元,本期其他添加1,614,857.66元(系归并范畴变迁引致的增减变更),岁暮总计为53,865,555.04元。表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。六、审议通过《关于2011年度计提出格坏账预备的提案》按照公司对坏账简直认尺度及对付较着具有坏账危害的款子,不以账龄为限,零丁认定提与坏账预备的,公司2011年度对部门应收账款及其他应收款估计可收回金额低于账面价值的部门计提出格坏账预备共计金额2,685,572.53元。表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。七、审议通过《关于公司聘用管帐师事件所及领与审计报答的提案》拟继续聘用立信管帐师事件所(特殊通俗合股)对公司2012年度财政报表进行审计,2012年度审计用度为人平易近币85万元。表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。八、审议通过《关于2011年公司高管薪酬励兑隐战2012年薪酬确定法子的提案》查核准绳:以运营业绩增加、事情使命完成为查核重点,与绩效工资战励慎密挂钩,餐饮加盟按隐真完成环境兑隐励。董事对公司2011年度高管薪酬励方案战2012年高管薪酬励尺度暗示赞成。表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。九、审议通过《公司2011年度演讲及摘要》表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。十、审议通过《关于授权公司为部属子公司贷款供给的提案》为继续支撑公司部属企业扩大对外商业成幼及毛条出产营业,拟对部属企业继续供给。本次金额共计1.8亿元。此中为上海三毛进出口无限公司供给金额为1.5亿元;为上海一毛条纺织无限公司及其部属子公司上海一毛条纺织重庆无限公司供给金额为3000万元。董事会授权此项提案刻日二年,本项提案需递交股东大会审议(详情另行通知布告)表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。2 十一、审议通过《关于继续操纵闲置资金参与证券市场投资的提案》公司第七届董事会第三次集会审议通过的操纵总额不跨越1.5亿元的闲置资金参与证券市场投资的提案曾经到期,为提高公司的资金操纵效率,正在确保资金平安战一般出产运营的条件下,拟将企业阶段性的闲置资金间隙性地投入证券市场,用于新股申购或二级市场认购股票。本次用于参与证券市场投资的资金总额不跨越5000万。公司造定了《证券投资办理造度》,同时也建立总司理办公集会决策小组连系内节造度,主法式上防备危害。本次提案授权刻日至本届董事会届满表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。十二、审议通过《关于“上海三毛劳务办事无限公司”改名的提案》为了能更好的开展营业,拟对公司部属全资子公司上海三毛劳务办事无限公司的名称战运营范畴进行变动。一、名称变动原名称:上海三毛劳务办事无限公司拟变动为:上海三毛资产办理无限公司(暂定)二、运营范畴变动原运营范畴:劳动办事、呢绒修补、物业办理、维修:绿化洁脏,纺织品发卖。(涉及行政许可的,凭许可证运营)拟变动为:电子商务、贸易房产的出租及办理、劳动办事、快递、物流、呢绒修补、物业办理、维修:绿化洁脏,纺织品发卖。(涉及行政许可的上海三毛:第七届董事会第八次集会决议通知布告,凭许可证运营)合适国度政策导向的投资营业、投资营业的征询。以上企业名称、运营范畴的变动以工商办理局书面看法为准。表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票3 十三、审议通过《关于变动公司运营范畴的提案》按照公司向隐代庖事业转型成幼的规划,为更好完成运营方针,得到更多的商业办事空间,拟对公司运营范畴进行调解。原运营范畴为:正在国度答应投资的范畴依法进行投资;公司自有房产的对外租赁、物业办理;出产毛条、毛纱、、纺织品及打扮,发卖自产产物及有关营业的手艺征询;软件、网站设想与开辟、网页造造,体系集成、企业消息化的手艺办理办事;矿产物(含铁矿石)、金属资料(贵金属除外)、钢材的批发。(不涉及国营商业办理商品,涉及配额、许可证办理商品的,按国度相关打点申请;涉及行政许可的凭许可证运营。)隐拟正在原有的运营范畴根本上添加:电子商务(不得处置增值电信、金融营业),预包装食物(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳造品(含婴幼儿配方乳粉)的发卖(凭许可证运营)、网上影像造品(凭许可证运营)、仓储(除品)、货运代办署理。(上述公司运营范畴以公司注销机构批准为准)该提案须经股东大会核准,并报相关部分审核赞成。董事会提请股东大会赞成公司正在完成有关变动报批手续后,按最终审核核准的公司运营范畴内容点窜公司章程的有关内容。表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票十四、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的提案》公司定于2012年4月27日上午9:30召开公司2011年度股东大会。(详情另行通知布告)表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。以上第一、三、四、五、六、七、九、十、十三项内容须经股东大会审议通过。特此通知布告。上海三毛企业(集团)股份无限公司二零一二年三月二十九日4